▎反社会的勢力調査

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＜サービス概要＞
トクチョーでは、法人から個人まで反社会的勢力との関わりについての調査を行っています。
暴対法や各自治体の暴力団排除条例が成立する以前から培ってきた実績・ノウハウを武器に反社調査を実施し、お客様のリスク対策をサポートしています。
データによる簡易チェックから詳細な調査を行う内偵まで、お客様のご希望に沿った調査を実施いたします。

＜サービス詳細＞
反社会的勢力との関わりは、現代社会において絶対に避けなければならない大きなリスクです。
暴対法や各自治体での暴力団排除条例が施行され、社会的関心も年々高まりを見せています。

例えば、東京都の暴力団排除条例においては、取引先が反社会的勢力かどうかの確認を努力義務と定め、反社会的勢力との取引を継続すると、
反社会的勢力への「利益供与」や「不動産譲渡」行為があったとして罰せられる可能性もあります。
また、各地の財務局や証券取引所では、M&A・投資・増資等における反社会的勢力の介入に対して、これまで以上に神経を尖らせています。

「反社会的勢力」と一言でいっても、その属性は多岐に渡ります。
反社会的勢力と関わりのある法人・個人（仕手筋など）が反市場的な活動を行うことによる不利益や、暴力団などの反社会的組織とのつながりの
発覚や疑惑による社会的信用の失墜などが挙げられます。
そんな様々なリスクを避けるためにも、取引先などに対する「反社会的勢力調査」をおすすめします。

＜サービスの特徴＞
◆50年以上蓄積された独自情報との照会
当社が50年以上に渡って集積し構築した独自情報との照会によるスピーディーな反社チェックが可能です。
本人のみならず関係者の情報にも照会を行い、網羅的な調査が実現できます。

◆独自ネットワークと取材力で様々な事案に対応
長年の経験によって培ってきたコネクションや取材力を活かし、関係機関・対象者周辺への聞き込み調査を行います。
証券取引所、財務局へ提出された実績が多く、増資、M&A、IPOなどあらゆる事案へ対応可能です。

◆様々な調査手法で徹底的に情報を収集
反社のみならず半グレとの交友関係などグレーな部分を含む詳細な調査が可能です。
経歴概要、評判、対外的な信用度、不芳情報の有無、民事訴訟歴の有無など、ご指定事項の情報収集を様々な調査手法で調査いたします。

＜サービスの流れ＞
【STEP1】お打ち合わせ
ご依頼の背景や調査対象者の情報などをお打ち合わせにてお伺いします。
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【STEP2】調査実施
ご提供いただいた情報に基づき、調査を行います。
↓
【STEP3】調査情報の提供
調査後に報告書を作成し、調査結果をご報告いたします。

 ＜こんなお悩みをもっている方にお勧め＞
□ M&A、投資計画の対象企業やその代表者の背後に、怪しい団体や人物が潜んでいないか精査したい。
□ 第三者割当増資先や私募債の発行先が、反社会的勢力ではないか確認し、調査結果を公示したい。
□ 社外から新しく役員・管理職を招くにあたり、反社会的勢力と関係していないか詳しく調べたい。
□ 入居テナントやマンション入居者が、反社会的勢力とのつながりがないか確認したい。
□ 買収対象企業・業務提携企業やその代表者が、反社会的勢力との関係にまつわるネガティブな噂があり、その噂が真実かどうかを確認したい。
□ 新規・既存取引先やその代表者が、反社会的勢力と関係がないかを確認し、企業や代表者の実態・素性を把握しておきたい。

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＜費用備考＞
※表示金額は税別料金です。
※表示金額に付帯費（調査時発生の諸経費）を加算してのご請求となります。

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