課題	取引先代表者の反社会的勢力との関連疑惑
調査手法	反社内偵調査
調査期間	15営業日
ポイント	情報提供者まで調査した結果、思いもよらない事実が発覚

ご相談の背景

あるクライアントからの依頼は、取引先の代表者に関する反社会的勢力との関係性についての確認であった。
依頼の背景には、その取引先にかつて関わった人物から「代表者が反社会的勢力と接点を持っている」との情報が伝えられたことがあった。

調査結果

調査では、対象者本人に反社会的勢力との接点は確認されなかった。このため、情報源となった人物についても確認を実施した結果、当該人物は調査対象と競合関係にあり、過去の事業活動で複数の問題や不自然な経緯が見受けられた。さらに、事業の名義や立場を繰り返し変更するなど、不透明な動きも確認された。
最終的に、情報源が流したネガティブ情報には裏付けがなく、取引先代表者の評価を貶め、自社に取引を切り替えさせる意図を含んだ不正確な情報提供であったことが明らかになった。